По изученным утечкам информации, в 2022 году сестра премьер‑министра положила в Газпромбанк порядка 12 миллиардов рублей на депозит. Только по процентам по этому вкладy, согласно документам, она заработала около миллиарда рублей.
При этом на официальном месте работы — где она числится директором по рекламе — её доходы в утечках указаны на уровне от 25 тысяч до 60 тысяч рублей в месяц. При таких заработках накопление суммы в 12 млрд рублей заняло бы десятки тысяч лет.
Ранее, в 2013–2015 годах, в утечках зафиксированы выплаты в размере примерно 10,1 млн долларов от частной группы, в которой тогда имелись деловые связи с родственником премьера. Эта сумма всё равно существенно меньше задекларированного депозита.
Материалы расследования описывают также личные и деловые связи: в 2008–2020 годах женщина была официально в браке с одним из бизнесменов, с которым, по версии расследовавших журналистов, брак мог носить формальный характер. После развода, как следует из утечек, она продолжала жить с другим человеком — отцом её детей.
В публикациях отмечается, что утечки не выявили явных пересечений между бывшим супругом и бизнесменом, за которого была замужем — у них, как указано в документах, были разные адреса, не зафиксированы общие автомобили или общие авиаперелёты.
«Ни разу в жизни я не видел Удодова в компании Наталии Стениной», — приводит своё свидетельство один из бывших деловых партнёров бизнесмена.
Этот же собеседник и ряд документов, доступных в утечках, связывают бизнесменов с несколькими международными и российскими компаниями. В одном из описанных эпизодов упоминается немецкая компания по обработке грузов, выручка которой в 2021 году в отчётности составляла около 11 млн евро, при годовой прибыли около 3 млн евро.
По данным источников, компания продолжала работать и после начала большой войны; в первые недели конфликта через аэропорт Франкфурт‑Хан, где базировалась фирма, шли грузы, которые затем отправлялись в Украину. В материалах говорится, что компания обрабатывала и товары двойного назначения.
Один из совладельцев оставался в формальных списках до конца 2022 года, затем его доли перешли под контроль другой структуры из Азербайджана. При этом в расследовании делается вывод о продолжающихся связях с прежними владельцами. По некоторым эпизодам немецкая прокуратура возбудила уголовные проверки.
В материалах также фигурируют подарки в виде недвижимости: бывший супруг подарил сестре премьера объект на Николиной горе в Подмосковье. По расследованиям, эти участки и дома не указаны в декларации премьера, а в реестре владельцем некоторых объектов значится «Российская Федерация».
В ряде уголовных дел, связанных с бизнес‑средой упомянутых лиц, следствие выдвигало обвинения в организации преследований и вымогательств; некоторые фигуранты получили длительные сроки. Один из бывших руководителей по итогам процесса получил крупный срок лишения свободы.
Один из участников описываемых дел уехал из страны и впоследствии был объявлен в международный розыск; российские органы также присвоили ему статус «иностранного агента».
Авторы расследования делают вывод, что некоторые брачные и деловые связи могли служить способом легализации передачи активов от бизнесменов в пользу родственников чиновника. В материалах подчёркивается несоответствие между задекларированными доходами и объёмом владений и банковских вкладов.
Журналисты и аналитики, работавшие с утечками, отмечают, что документальная база требует дальнейшей проверки, однако она даёт существенные основания для вопросов о происхождении крупных сумм и механизмах их передачи.
Государственные и правоохранительные органы не дали единых разъяснений по всем эпизодам, отмеченным в утечках; некоторые факты уже стали предметом расследований в других юрисдикциях.