Суд ЕС разрешил заморозку активов россиян через трасты

Суд Европейского союза постановил, что Евросоюз вправе замораживать активы, связанные с гражданами России, внесёнными в санкционные списки в связи с конфликтом на Украине, даже если эти активы формально находятся в управлении траста и между ними и физическим лицом нет прямой юридической связи.

Основания для заморозки

Суд указал, что заморозка возможна и при опосредованной связи активов с лицом из списка: понятия владения и контроля должны охватывать любые формы власти или влияния на имущество, даже при отсутствии формальной юридической связи.

Главная цель такого подхода — ограничить любые операции с активами и предотвратить схемы обхода санкций, которые позволили бы сохранить доступ к имуществу.

Дела, ставшие основанием решения

Решение вынесено по трём делам, переданным итальянскими судами. Речь шла о компаниях и яхте, оформленных через сложные структуры с участием трастов, но фактически принадлежавших лицам, включённым в санкционные списки ЕС.

Компании оспаривали заморозку, утверждая отсутствие контроля со стороны попавших под санкции лиц. Суд отклонил эти доводы, указав, что признаки владения или контроля могут быть установлены на основании анализа обстоятельств и структуры владения.