Французские следователи связывают виллу на Лазурном Берегу с Голиковой и Христенко
Французские правоохранительные органы связывают виллу Майграна, арестованную в 2022 году, с вице‑премьером Татьяной Голиковой, ее мужем и членами их семьи.
Апелляционный суд Парижа установил, что в рамках расследования выявлена запутанная схема перевода средств и цепочка офшорных компаний, через которые оформлялось владение недвижимостью. Это позволило возбудить уголовное дело и арестовать объект.
По итогам расследования следователи обнаружили переводы через несколько юрисдикций — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию — и попытку продажи виллы за 23 миллиона евро. Структура сделок и используемые компании вызвали вопросы у банков и финансовой разведки.
Французская прокуратура по борьбе с организованной преступностью отмечает, что схема не имела очевидного экономического смысла и скрывала реальных бенефициаров. В таких случаях по французскому законодательству подозреваемые должны доказать легальность происхождения средств.
Следователи установили связь сети компаний с россиянином, работавшим в фирме зятя Виктора Христенко — предпринимателя Вадима Швецова. Ряд компаний, участвовавших в операциях, ранее принадлежал самому Христенко, а затем — его сыну Владимиру.
Помимо виллы французские власти арестовали 17,2 миллиона евро — часть средств, уплаченных при попытке продажи объекта.
«Использование подставных компаний и офшорных счетов… кажется неоправданным», — отмечает апелляционный суд.
Суд сделал вывод, что действия могли преследовать цель сокрытия от налоговых органов происхождения средств при первоначальной покупке виллы и скрыть фактического бенефициара при последующей продаже.
Адвокаты участников сделок настаивают на законности продажи; представители семьи комментариев не давали.
