Что изменилось в сервисах уведомления ЦБ?
Центральный банк России сообщил об расширении сервиса уведомлений о реальных контролирующих лицах и теперь пользователи могут сообщать о лицах, которые реально управляют финансовой организацией, но не занимают официальных должностей.
Ранее регулятор просил сообщать о реальных владельцах, а теперь и о теневых руководителях: это люди, которые фактически принимают решения, но формально не входят в руководство, например помощники или лица, действующие по доверенности.
В условиях санкционных рисков часть бенефициаров уходят от формального владения активами и управляют ими через доверенных лиц, поэтому для властей усложнилась задача установить цепочку контроля.
Регулятор подчеркнул: заявитель может остаться анонимным, и персональные данные предоставлять не требуется.
В этом году ЦБ запустил сервис, позволяющий анонимно сообщать о выгодных сделках инсайдерами, утечке инсайдерской информации и сговоре на торгах, а также о нарушениях инсайдерской политики в компаниях. Полученные сведения будут изучены и приняты меры при необходимости.
Оба сервиса не предусматривают обратной связи, и заявителю не начисляется вознаграждение. Регулятор просит предоставить максимально точные данные об идентификации и о связях между лицами, контролирующими деятельность финансовой организации, а также направлять подтверждающие документы — чтобы увеличить шанс результативного рассмотрения обращения.
