Расследование: как платежная компания A7 якобы обходила санкции и перемещала средства по миру
Связанная с Кремлём платежная компания A7 якобы провела через крупнейшие банки мира схему подделки документов на сумму более 6,9 миллиарда долларов, обходя санкции против России.
Компания была создана в конце 2024 года бизнесменом Иланом Шором, получившим российское гражданство, при поддержке государственного банка как альтернатива SWIFT, и утверждает, что через неё проходит значительная часть валютных операций России.
Схема строилась на сети подставных компаний, которые открывали счета в банках по всему миру и подменяли инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей. По документам подтверждения платежей проходят через около ста таких компаний, а в материалах упоминаются ещё как минимум сто — в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане и Индонезии. Больше половины переводов оседало на счетах в китайских банках.
Ранее публиковалось расследование о деятельности A7, включая Кыргызстан.
Утечки указывают: через счета в Standard Chartered в Гонконге прошло 1,1 миллиарда долларов, через DBS в Гонконге — 273 миллиона, через клиентов Citigroup — 74 миллиона. Крупнейшим каналом стал First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где A7 открыла счета для 17 юридических лиц, выведших более 1,8 миллиарда долларов. Часть платежей касалась военного назначения.
Сотрудники A7, по данным утечки, подменяли таможенные коды и удаляли из документов «российский след», чтобы обходить проверки банков.
First Abu Dhabi Bank и DBS сообщили о закрытии счетов, связанных с A7. Остальные банки отказались от комментариев.
В июле 2026 года ЕС ввёл санкции против руководителя проекта A7A5, платежных агентов A7 Agent и A71, а также заместителя председателя Промсвязьбанка.
Сам банк уже находился под санкциями ЕС, США, Великобритании и ряда других стран.
