Кратко
Анализ финансовых документов показал, что помощник президента и бывший секретарь Совбеза имеет косвенные связи с двумя платежными агентами, которые, по имеющимся данным, использовались для вывода средств из России в обход санкций через счета в государственном банке ПСБ.
Как работала схема
По сведениям из документов и рассказам клиентов, фирмы, задействованные в схемах, не ведут публичной деятельности: у них нет рекламы, логотипа и официального адреса. Офис одного из номиналов обозначается в деловых кругах как расположенный в «Москва‑Сити». Клиенту назначают номер счета в банке ПСБ, он переводит туда деньги, после чего средства выводятся и становятся доступны за рубежом через зарубежные банки.
Ключевые участники
- Алан Кирюхин — номинал, формально адвокат, который формально владел несколькими фирмами и через которых связывается с предпринимательскими структурами, близкими к семье чиновника.
- Компании, связанные с номиналом, не имеют публичного присутствия и используются как платежные агенты для перераспределения средств.
- Владимир Евтушенков (владелец АФК «Система») — владелец криптосервиса, который в 2025 году продавал криптовалюты российским компаниям, в том числе попавшим под санкции.
- Биржа A7 — крупный игрок на рынке операций с криптовалютой, опосредованно связанный с рядом российских бизнес‑структур; в документах прослеживаются связи с фирмами, зарегистрированными в помещениях, принадлежавших известному предпринимателю, а также крупные займы от фармхолдинга, переводившие значительные суммы на счета платежного сервиса.
Дополнительные детали
Некоторые из компаний‑контрагентов, получавших криптовалютные поставки, в 2025 году фигурировали в расчетах на сотни миллионов рублей. Также в расследуемых документах упоминаются крупные межфирменные переводы и займы, через которые могли проходить значительные суммы, направляемые далее через платежные сервисы.
Расследование основывается на анализе финансовых документов и свидетельствах пользователей услуг платёжных агентов. Полученные данные указывают на сложную сеть формальных владельцев и посредников, использовавшихся для перемещения средств за рубеж.
