Центральный банк дал рекомендацию банкам внимательнее отслеживать крупные поступления наличных средств — это мера по противодействию отмыванию денег.
Регулятор советует проверять такие операции ежедневно как у частных клиентов, так и у бизнеса. Новые рекомендации ориентированы на тех, кто не может чётко пояснить происхождение средств: при отсутствии подтверждающих документов банк будет выяснять источники денег.
Проверки не затронут клиентов, у которых уже есть официальная информация о доходах, деловой репутации и источниках средств — в таких случаях дополнительные вопросы, как правило, не понадобятся.